La fiscala solicitó la aplicación de medidas alternativas a la prisión, como la prohibición de salir del país y una caución real de G. 500 millones, en relación a Espínola y Benegas, mientras que por G. 150 millones para el caso de Ríos.
La causa recayó en el juzgado de Humberto Otazú, juez penal de garantías Especializado en Delitos Económicos. Este deberá resolver si admite la imputación y convocar a los investigados para su audiencia de imposición de medidas.
Según los datos señalados en la imputación, entre 2017 y setiembre de 2018, los ahora imputados, se habrían apoderado de la suma de G. 451 millones que debían haber ingresado a las cuentas de la ANNP. Esto, mediante la modalidad de emisión de doble factura, con relación a la firma “Frigorífico Concepción SA”, con 26 operaciones en el primer periodo y 193 operaciones en el segundo periodo. Así, percibían la suma que esa importadora abonaba, pero no rendían el monto total a la administración central.
Supuesta “tragada” de cajeros de la ANNP en PJC
La imputación fiscala expone que desde el 25 de noviembre de 2016 hasta el 20 de junio de 2017, Juan Espínola se desempeñó como administrador de la terminal portuaria de Pedro Juan Caballero (Amamay). Este fue sicedido por Jaime Pérez Cubilla, entre el 20 de julio de 2017 y el 24 de mayo de 2018.
Por su parte, Fermín Benegas, se desempeñó como encargado general de caja entre el 25 de noviembre de 2016 hasta el 24 de mayo de 2018, cuando fue encargado general de caja y liquidaciones. La fiscala puntualiza que, según informes recogidos, esta terminal hasta agosto del 2018 no tenía liquidador.
Modo de operar, según la Fiscalía
Así se tiene que de las facturas de ventas emitidas por la terminal portuaria, en 2017 se tiene como percibido G. 958.732.774, relacionado al cobro de 1.899 facturas originales rendidas por el puesto. Mientras que, en 2018 se tiene como percibida la suma de G. 796.171.435, correspondiente a 1.344 facturas originales rendidas.
“Sin embargo, los montos que fueron rendidos por los administradores de la terminal de Pedro Juan Caballero, en el periodo 2017 y 2018, mes a mes, conforme a los reportes confeccionados por los cajeros Juan Antonio Espínola González y Fermin Cesar Begas Núñez y el liquidador Roberto Carlos Rios Melgarejo, serían inferior a los montos que fueron realmente liquidados y efectivamente cobrados a los importadores, y ello habría podido determinarse tanto de lo que éstos declararon ante la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET, hoy Dirección Nacional de Ingresos Tributarios – DNIT)”.
En tanto que la firma Frigorífico Concepción SA, en 2017, habría realizado 135 operaciones de importaciones con la ANNP; pero solo 26 facturas, que ascienden a G. 45.885.647, fueron emitidas por la entidad a favor de otras importadoras y no habrían sido rendidas por los funcionarios. En 2018, se habrían efectuado 289 operaciones, de las cuales 193, que rondan los G. 366.317.021, fueron emitidas por la ANNP y no rendidas.
En todos los casos, las facturas emitidas a favor del frigorífico como las emitidas a favor de otras importadoras, presentan el mismo número de timbrado y numeración; sin embargo, existen diferencias entre los montos totales y el RUC (Razón Social) de los importadores (consignatarios).
Denuncia de Ramón Retamozo inició causa que casi le costó el cargo al fiscal Luis Said
Los antecedentes de la causa señalan que el 11 de diciembre de 2018, la Fiscalía Adjunta remitió a la Unidad Fiscal la denuncia presentada por el entonces titular de la ANNP y hoy senador, Ramón Retamozo. En la misma, puso a conocimiento el resultado de una auditoría interna en la institución a su cargo, referente a la gestión de las terminales portuarias, correspondiente al periodo 2017 a 2018.
Mediante dicha diligencia advirtió las irregularidades en el sistema de percepción de tasas portuarias en la terminal de Pedro Juan Caballero. También, una carta interna remitida por el interventor designado de la terminal portuaria de Villeta, permitió constatar irregularidades; ambas referentes a montos de dinero en el citado concepto que no fueron ingresados a la institución portuaria.
Posteriormente, a la denuncia radicada, el presidente de la ANNP remitió una ampliación respecto a las mencionadas terminales, en relación al periodo 2017. Dicha causa fue tramitada por el fiscal Luis Said, quien debido a este caso fue enjuiciado por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y este año, estuvo a un paso de ser destituido por ese órgano extrajudicial.
Dicho proceso inició en febrero de 2023, cuando con Retamozo, ya como senador de Fuerza Republicana, accedió a la representación de la Cámara Alta ante el JEM. El 20 de marzo de ese año, a instancias de Retamozo, el JEM decidió iniciar una investigación preliminar al fiscal Said por supuesta inacción en la causa referente a la ANNP y por presunta falta de imputación. El 20 de Junio de 2023, a una semana de dejar el JEM Retamozo votó por el enjuiciamiento de Said.
Finalmente, el 29 de julio de 2024, el JEM llevó a cabo una sesión extraordinaria en la que resolvió el apercibimiento al fiscal Luis Said. Esto luego de hallarlo culpable de no haber impulsado por 2 años y medio una pesquisa relacionada a un perjuicio millonario a la ANNP. Por otro lado, Said fue absuelto del segundo hecho acusado: la falta de imputación.
