Desmantelan organización criminal que operaba a través de fraudes sentimentales en España
La Guardia Civil de Cáceres ha desarticulado una compleja red criminal dedicada a estafas sentimentales, arrestando a 15 personas por delitos que incluyen fraude y lavado de dinero. Las acciones del grupo habrían incidido en un daño económico estimado en 1,6 millones de euros.
La investigación se inició a principios de 2023 tras la denuncia de una mujer que fue víctima de un engaño económico. Según su relato, comenzó a comunicarse en línea con alguien que supuestamente era un soldado estadounidense. Ganó su confianza, lo que llevó a la víctima a transferir más de 100,000 euros a este estafador bajo la promesa de un amor genuino que resultó ser un elaborado fraude.
A medida que avanzaba la indagación, los agentes detectaron que la organización no solo se limitaba a las estafas sentimentales. También interceptaron correos electrónicos entre diversas empresas, permitiendo a los delincuentes llevar a cabo ataques cibernéticos. Estos operativos resultaban en la desviación de pagos destinados a servicios legítimos, lo que causó preocupación en ciudades como Madrid, Barcelona y Sevilla, donde las empresas comenzaron a interponer quejas sobre pérdidas económicas.
El modus operandi del grupo incluía ataques informáticos que hacían que las víctimas, tanto empresas como individuos, creyeran haber completado transacciones de manera correcta. Sin embargo, los fondos eran canalizados hacia cuentas controladas por los estafadores. Las investigaciones revelaron que muchos de los delincuentes utilizaban identidades robadas de sus propias víctimas, lo que complicaba aún más la tarea de las autoridades para rastrear sus actividades.
Durante los registros en diferentes localidades, la Guardia Civil confiscó una gran cantidad de material incriminatorio, incluyendo 52 teléfonos móviles, 20 dispositivos de almacenamiento externo y 18 computadoras. Se contó con documentaciones bancarias que evidenciaban la magnitud de sus operaciones fraudulentas y su impacto en las víctimas.
Además de los 15 arrestados, uno de los detenidos tenía antecedentes por actividades delictivas relacionadas con estafas, y contaba con varias órdenes de búsqueda y captura emitidas por distintos tribunales en España. Esto indica que la organización tenía una historia extensa y diversificada en la ejecución de fraudes.
La complejidad de esta red criminal revela no solo la sofisticación del modus operandi, sino también la vulnerabilidad de las muchas víctimas que cayeron en la trampa. La Guardia Civil destacó que algunas de estas personas todavía están pagando préstamos bancarios que solicitaron bajo la influencia de sus estafadores, lo que demuestra el profundo vínculo emocional que habían desarrollado con ellos.
Los esfuerzos para combatir este tipo de crimen organizado son cruciales, dado que las estafas en línea y los fraudes sentimentales están en aumento en todo el mundo. La Guardia Civil aseguró que continuará trabajando para desmantelar redes similares y proteger a los ciudadanos de estos engaños.