La Guardia Civil detiene a una red criminal que estafó más de 850.000 euros a 238 víctimas en Alicante. Utilizaban la técnica del falso familiar necesitado para engañar y pedir dinero urgente. La operación, denominada Hiwaso, involucró a 102 personas detenidas en diferentes provincias de España.
Las estafas se produjeron durante el año 2022 y generaron un gran volumen de denuncias. Los estafadores se hacían pasar por familiares con problemas, solicitaban dinero a través de transferencias electrónicas y lograban convencer a las víctimas para realizar múltiples envíos de dinero. La red utilizaba cuentas bancarias falsas y líneas telefónicas registradas con identidades ficticias para blanquear el dinero obtenido.
El Equipo Alicante de la Guardia Civil lideró la investigación y descubrió más de 500 cuentas bancarias involucradas en el fraude. Los estafadores operaban desde distintos puntos de España, reclutando a personas para utilizar sus cuentas bancarias a cambio de una comisión. Las detenciones se realizaron en fases, capturando a 74 hombres y 28 mujeres de entre 20 y 60 años, propietarios de las cuentas utilizadas en la estafa.
Las detenciones tuvieron lugar en varias provincias, incluyendo Alicante, Málaga, Valencia, Barcelona y Girona. La red criminal utilizaba diferentes estrategias para engañar a las víctimas, haciéndose pasar por familiares con problemas urgentes que requerían ayuda monetaria. La investigación reveló la existencia de una estructura organizada, con cabecillas fuera de España reclutando personas para blanquear el dinero obtenido.
Los estafadores lograron engañar a las víctimas a través de conversaciones emotivas y persuasivas, solicitando transferencias urgentes de dinero. La red operaba en distintos ejes, principalmente en Málaga-Granada y Barcelona-Girona. Las víctimas enviaron remesas de hasta 26.000 euros, cayendo en el engaño de los estafadores. Todos los detenidos quedaron en libertad tras prestar declaración ante la autoridad judicial.
La investigación llevada a cabo por la Guardia Civil permitió desarticular una red criminal dedicada a estafar a personas utilizando la técnica del falso familiar necesitado. La operación Hiwaso logró detener a 102 personas involucradas en el fraude, impidiendo la continuidad de la actividad delictiva. Las autoridades advierten a la población sobre este tipo de estafas y la importancia de verificar la identidad de los solicitantes de ayuda antes de realizar cualquier transferencia de dinero.
