La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), presidida por Liliana Alcaraz, recomendó a la comisión de Legislación de la Cámara de Senadores regular a las organizaciones sin fines de lucro para fortalecer las medidas preventivas.
La misiva también subraya la importancia de las sanciones financieras referentes al financiamiento del terrorismo y los resultados de las ONG que se desarrollan, según la identificación de los riesgos, en el sentido de que el registro que se pretende instaurar se constituiría en la base centralizada de datos que revelará la información concreta del sector organización sin fines de lucro.
El senador Gustavo Leite (ANR, HC), relator de la comisión “garrote” del Congreso, había señalado que esa misiva de la Seprelad los había motivado a elegir a las ONG como primer tema de investigación.
